La imputación preliminar de los apresados es de asociación de malhechores, desfalco, coalición de funcionarios, falsificación de documentos públicos y privados, soborno y financiamiento ilícito de campaña a una escala sin precedente, lavado de activos, entre otros.
En el expediente para solicitud de coerción también figuran el excontralor general Daniel Omar Caamaño; el exdirector del Consejo Estatal del Azúcar Luis Miguel Piccirilo y el exdirector de Catastro Nacional Claudio Silver Peña.
También los exdirectores de Casinos y Juego de Azar Oscar Chalas y Julián Omar Fernández, así como Roberto Santiago, Agustín Mejía, Emil Dávila, Marcial Reyes, Alejandro Constanzo, Yahaira Brito y Ana Linda Fernández.
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